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银行卡凭空多出50万牵出诈骗团伙 这是怎么回事呢

2023-07-19 17:51:24

在河南郑州,航海西路派出所的民警正在值班,突然一名男子跑进来,称自己的银行卡上突然多出了50万,但当民警再问他其他问题时,他却变得支支吾吾,这是怎么回事呢?关于这50万的来历他究竟知道多少呢?

银行卡凭空多出50万牵出诈骗团伙 这是怎么回事呢

这名男子只告诉民警,他的银行卡里多出了50万,但又否认这些钱是别人误转到他卡里的。当民警问起这笔钱的来历时,他又一直支支吾吾说不清楚,这究竟是怎么回事呢?

郑州市公安局中原分局航海西路派出所副所长 张祖召:我们说你卡里咋多50万,要么别人给你打错了,就是打错了,打个几百块钱、几千块钱可能别人不会跟你联系,打50万,人家真打错了,人家绝对会第一时间会跟他联系,但他说没人联系,不知道谁打的。

01

民警询问钱款来历 男子却闪烁其词

这名男子在派出所里还一直戴着帽子和口罩,把自己捂得严严实实,对于民警的询问也是前言不搭后语,办案民警一度怀疑他是否受到了什么刺激,精神上出了问题。

郑州市公安局中原分局航海西路派出所副所长 张祖召:我们刚开始真以为他是精神有点失常那种,问他这他说那,后来拿着卡我们一查真是那么多流水。

02

外卖员银行账户异常流水高达数百万

这名来报警的男子姓李,是一名外卖员,平时的主要收入就是送外卖的工资,银行卡中突如其来的50万很明显和他平时的收入不相符。办案民警经过对李某银行卡的流水进行调查发现,除了这50万元,他所提供的两张银行卡,流水金额都有些异常。

郑州市公安局中原分局航海西路派出所副所长 张祖召:发现他的卡第一是被多地公安机关冻结,第二是银行查询以后,大量的流水两个小时左右两张卡转入转出接近400万。

这样的异常情况让办案民警警觉起来,他们猜测,李某很可能涉及电信网络诈骗。

郑州市公安局中原分局航海西路派出所所长 司胜强:我们通过多年的侦查经验,发现这个人应该是一个洗钱犯罪的一个下游。作为一个“卡农”的身份出现,中间涉及资金流水比较大,他肯定后边有一个人数较多的洗钱团伙。

03

为赚快钱 网上结识“跑分”团伙成员

李某告诉办案民警,他是为了赚点儿快钱,在社交软件上认识了专门从事跑分洗钱的人,在网上联系好后,双方约定在线下见面。

郑州市公安局中原分局航海西路派出所副所长 张祖召:见面以后对方打一辆出租车,然后把他拉到很偏僻的一个地方郊区,拿着他的手机,手机绑定上银行卡,通过刷脸人脸识别,一个多小时时间刷了接近400万,可能最后卡被冻结以后,有最后一笔账50万及时地被银行冻结了。

04

本以为会得到万元报酬 不料对方变卦

李某之所以愿意跑这一趟,是因为对方承诺会给他高额的报酬。对方给李某开出的条件是,只要他可以带来两张银行卡,就会给他流水的千分之三作为报酬。接近400万的流水,李某本该收到一万多元的报酬,可实际上对方并没给他这么多。

郑州市公安局中原分局副局长 段炼:犯罪分子给他提出了高回报的这种诱惑,那么他就干了这个事儿,但是事成之后只有500块钱,他就很不满意,于是报了警。我们民警在接警的当中很有敏感性,了解情况之后,感觉这背后隐藏着犯罪活动。

05

从被冻结的50万入手 揪出背后团伙

李某的报案给警方带来了线索,办案民警分析,在他的身后应该还藏着一个洗钱团伙。为了揪出这个团伙,警方决定从李某被冻结的50万下手,进行更加深入的调查。

郑州市公安局中原分局航海西路派出所刑侦所长 尹勇:发现他的一个上线,频繁地跟他联系,上线急于把这50万给提出来。我们掌握这个情况以后,就想办法将计就计,可以引蛇出洞。

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通过研判 明确“上线”真实身份

李某和上线一直是通过社交软件联系,两人在现实中并没见过面,所以李某也并不清楚对方的真实身份。通过研判,办案民警确定了上线的真实身份许某,并在郑州市下辖的荥阳市将其抓获。

郑州市公安局中原分局航海西路派出所刑侦所长 尹勇:根据许某的供述,他的上线叫张某,我们侦查员冒充“卡农”,让许某跟他上线联系,对方很快就上钩了。

07

对方迟迟不露面 又提出更换见面地点

双方约定在线下见面,可就当办案民警已经在约定地点等待了一小时后,对方仍未露面,并提出要更换见面地点。可在新地点又等待了一个多小时后,许某的上线依旧没有出现。

郑州市公安局中原分局航海西路派出所刑侦所长 尹勇:我们现在意识到这伙人可能不是一般的犯罪嫌疑人,他属于诈骗洗钱的比较上端的人员,最后他们约到高新区的一个洗浴中心的门口。

08

面地点附近只有一条路 并且行人稀少

在侦查的过程中,办案民警发现,有人通过洗浴中心二楼的玻璃正在观察周围的环境。这个洗浴中心附近只有一条道路,并且日常往来的行人很少,如果有人在附近长时间停留,很容易就会被发现,这样的地形不便于办案民警隐蔽,为警方的工作造成了困难。

郑州市公安局中原分局航海西路派出所刑侦所长 尹勇:跟着许某进入房间进行交易,对方大概有五六个人,他们有明确的分工。

正当犯罪嫌疑人准备操作转钱时,民警冲进房间,将张某等人抓获。对于张某等人的上线,警方还在进一步侦办中。

09

被高薪招聘广告吸引 一步步沦为电诈帮凶

经过审讯民警发现,无论是报案的李某,还是许某或者张某,一开始都是为了所谓的高薪兼职,成为了实施电信网络诈骗的帮凶。警方提示,找工作时要擦亮双眼,注意辨别。

郑州市公安局中原分局航海西路派出所所长 司胜强:凡是在这些平台上向你推销,向你说每天轻松收入过百上千的,我们都要提高警惕,我们的劳动收入与付出是成正比的,我们不能期望不劳而获,或者是说小投入大回报,这和我们正常的规律是不相适应的。

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