女子近90万元被亲戚转走 排查3万多条流水发现嫌疑人

“民警同志非常认真负责，短短两天就把来龙去脉搞清楚了，现在还把钱追回来了，真的非常感激你们。”11月15日，在湖北省宣恩县，居民徐女士(化名)清点完89.8万元失而复得的钱款后，高兴地向沙道沟派出所民警说道。奇闻事件记者从宣恩县公安局获悉，在一年多的时间里，徐女士微信中的钱款总计被盗89.8万元，悄无声息地转走徐女士钱款的，竟是每个月“好心”帮她交社保的侄女。

一年多时间消失近90万元全然不知

10月21号上午，宣恩县居民徐女士突然发现自己手机里的近90万元钱不见了，“我以为钱存手机里就不会有什么事了，谁知道钱居然自己飞走了。”

徐女士觉得事情有蹊跷，随后从银行卡的流水中发现，从去年7月到今年10月，每个月都有多则4万少则几千的转账流水，转出账户为一个微信名叫“xx批发”的陌生人和自己的侄女汪某(化名)。但徐女士称，平时和自己有生意往来的都是老熟人，在她印象里没有和此人有过经济往来，甚至两人都没加微信好友。徐女士怀疑自己可能遭遇了诈骗，于是立马来到沙道沟派出所报警求助。

接到报警后，值班民警杜振迅速展开调查。据了解，徐女士开有一家批发超市，最近有一笔2.8万元的货款一直没收到通知短信，但手机银行上却显示已到账。随后，徐女士又发现了另外还有一笔4万元的转出记录，但同时间段的微信上却没有任何转账记录。

徐女士回忆道：“发现手里的钱少了之后，我就立马检查了今年5月份到10月份的账单，发现自己经常在每个月的固定时间都会给‘xx批发’转钱，里面还掺杂着几条给汪某的转钱记录，但是自己不记得有这件事。”

看似一句不经意的话，民警却敏锐地从中捕捉到一条关键信息，怀疑此次案件是两个人作案，一开始准备坐等时机引蛇出洞，但出于对受害人钱款的考虑，担心时间拖得越久损失就越大，便立即先从徐女士的微信账单流水记录入手展开调查。

排查3万多条流水发现嫌疑人

办案民警对徐女士的微信账单流水记录逐条排查、层层筛选。徐女士的流水记录共有1600页、3万多条，在如此冗杂的信息中寻找蛛丝马迹，犹如海底捞针。

经过两天时间的排查，民警从3万多条流水中，发现有69条可疑打款。正如徐女士所描述的那样，里面也有几笔是她给汪某的转账记录。

循着这些线索，10月23日，民警立即前往汪某工作的地方，通过调查汪某手机后发现，徐女士口中的“xx批发”并非什么陌生人，此账号的幕后使用者其实就是汪某，民警立即对犯罪嫌疑人汪某实施抓捕。

经过讯问，汪某自去年3月份开始住在徐女士家，一次偶然机会，她帮助徐女士通过手机App缴纳社保，并意外得知了徐女士的微信支付密码。去年7月26日，在又一次帮徐女士缴纳社保的时候，心生歹念的她偷偷给自己账户转了一笔钱。

过了一段时间，汪某想到没被发现，尝到甜头的她在之后的每个月都借帮徐女士缴纳社保的机会，将徐女士银行卡里的钱转给自己另一个微信小号“xx批发”，操作完后立马删除有关转账信息记录。就这样，神不知鬼不觉地持续了一年半之久。其中，最多一次转走7万余元。

“我并不知道一共转了这么多钱，每次转一笔，没有什么概念，这些钱都用来补贴家用、消费购物了。”汪某说。

天网恢恢疏而不漏。10月23日，整个案件从受理到结束不超过48小时，宣恩民警成功破获了这起涉案金额高达89.8万元的盗窃案，将犯罪嫌疑人抓捕归案。

11月15日，民警将追回的89.8万元一分不少地返还给了徐女士。目前，汪某已被宣恩县公安局以涉嫌盗窃罪依法采取刑事拘留，并移送检察机关。