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煤老板“自爆式”举报财务总监 多名公职人员涉案

2024-01-29 13:36:24

“我也不想把事情闹到这一步。”1月15日,包头煤炭公司老板文森(化名)说,他对前财务总监荆某华的举报持续了6年。在此之前,荆某华曾于2007年至2013年在他的公司担任财务总监。

煤老板“自爆式”举报财务总监 多名公职人员涉案

2015年,荆某华离任两年后,文森聘请审计公司对账务审计后,陆续向公安机关报案,称荆某华职务侵占3000万元、虚开发票3亿多元(注:检察院认定为2.82亿元)。2021年,荆某华因虚开发票罪,与另外两名涉案人员先后被逮捕。2023年2月,荆某华被移送法院起诉。

“这可能是包头市历史上最大的虚开发票案,其中还涉及多个乡镇政府。”文森告诉封面新闻记者,当时当地政府有税收任务压力,一些乡政府成立公司对外虚开运输发票,仅荆某华案中就开出了数千万元虚假发票。

煤老板举报财务总监虚开发票3亿多元

女企业家商会副会长被移交起诉

文森介绍,他在2005年与妹妹合资开办了“海菱”煤炭运销公司,总计投资约400万元。2007年,当时的大姨子荆某华受邀成为公司财务总监。

“她原本在我大舅哥的两家公司负责财务,想着请别人也是请,不如请自家人放心。”文森说,公司总共有三大块业务,买煤、卖煤和财务,荆某华独立负责财务部分,他带着另外两位骨干负责煤炭的买进和卖出,但这两块业务他只负责大方向,不管细则问题,“我每天都是吃喝玩乐。”

2013年,文森在春节聚餐时提出要把这些年的账目算一算,“我估摸着应该是赚了一个亿,但荆某华说只赚了3000多万元,并且还全部是煤炭库存。结果交账的时候,这3000多万的煤炭也没了,说是损耗了。”

同时,文森与妻子因感情破裂,通过诉讼离婚。2015年,文森聘请审计公司对账务审计后,向公安机关报案,举报荆某华职务侵占3000万元。随后,荆某华被刑事拘留。

2020年,检察机关审查认为,荆某华职务侵占案事实不清、证据不足,作出不予逮捕决定。之后,荆某华被取保候审、监视居住、取消取保候审。

此前的2019年,文森曾再次报案举报荆某华虚开发票3亿多元。2021年12月,当地警方对该案正式立案调查,随后荆某华与另外多名人员被逮捕。

封面新闻记者注意到,被立案调查前一个月,荆某华曾以包头市女企业家商会副会长的身份出席活动并讲话。

荆某华的哥哥荆强(化名)称,文森在合作期间曾多次从公司拿钱,他所做的审计报告未体现这些财务数据,还隐藏了文森的多处财产,导致审计结论不实。

对此,文森称除了自己的审计报告,公安机关也另行做了审计,2023年2月荆某华被移交法院起诉,因案件复杂,至今还没有进一步进展。“因为虚开的发票,荆某华离开公司后,公司还被税务部门罚款4000多万。现在我们是各说各话,一切都可以交给司法机关来调查。”

3年虚开运输业发票1.66亿元

多个乡镇政府人员在“创税”压力下涉案

公诉机关指控,荆某华在2010年至2013年期间虚开增值税发票约1.16亿元,从多家运输公司虚开公路、内河货物运输业发票约1.66亿元。累计虚开发票额达2.82亿元。

一位曾配合调查的财务人员陈玉(化名)介绍,煤炭运销公司采购、销售煤炭时,进、出两端都需要对应的发票,中间的运输环节也需要对应发票,最后根据发票缴纳税款。“十多年前煤炭行业经营混乱,公司采购的煤炭可能来自私矿,或者大型矿超额开采的煤炭,这些采购无法获得进货发票;销售的时候,一些货销给了小厂或者个人,对方不需要你开发票,公司手里的销售发票就会剩余。”

陈玉介绍,煤炭运销公司缴税的时候,如果提供不了进货发票,核算利润时无法刨除成本,造成利润虚高,缴税额度会很大;如果销售端的发票剩余了,依旧要按比例缴税,企业会想办法把剩余的发票卖出去。“煤炭企业会通过买卖发票来保持进项票、出项票平衡。”

“运输环节的发票,主要是因为很多运输者是个人,没办法开票。而地方政府当时出台的税票政策出现偏差,也促使了煤炭企业虚开运输发票。”陈玉介绍,2010年前后,土默特右旗政府为了增加税收收入,对区域内煤炭公司进行限制,同时给各个乡镇政府下达“创税”任务,很多乡镇政府开办了下属运输公司,挂靠几辆货车,就可以虚构不存在的业务对外开发票。乡镇政府从中获得税点收入,完成任务还有返税奖励。

文森证实,2010年之后几年,当地乡镇的税收任务压力确实很大,为了完成任务,乡镇下属的运输公司开票税率会比税务局还低一些,以此吸引企业来开票。“企业开票交过来一部分税款,镇政府先交给税务局完成税收任务,之后由旗政府给镇政府返款奖励。荆某华案中就涉及两个乡镇政府多名人员。”

煤老板称对虚开发票不知情

官方称“已处罚涉案公职人员”

“文森向我们索要3000万元,称给钱就不举报虚开发票的事。他是实际控制人,虚开发票的事他知道并且经手了,不能只追究财务不追究他。”荆强称,荆某华承认开过上述发票,但不认为自己是虚开,同时也举报了文森虚开发票情况。

对此,文森予以否认称,出于亲戚之间的信任,公司财务大权一直是由荆某华把控,自己对虚开发票事宜完全不知情。“这个案子可能是目前为止包头最大的虚开发票案。还有多少公司、多少乡政府人员涉案?这起案件中,我知道涉及的就有乡镇的副乡长、司法所所长。可以摊开了查,如果查到最后我自己确实要承担责任,我也不逃避。”

封面新闻记者联系土默特右旗委宣传部了解情况时,工作人员表示,当地经济条件落后,在历史背景下确实有多位乡镇公职人员涉案,“是政策导致的一些历史问题,这些人员当时都被处罚过。现在还有人在岗,他们也是执行当时的政策,不能一棒子打死。”

对于这些公职人员具体处理情况,以及相关“创税”政策是否废止,该工作人员表示,这些政策很早已经废止了,但具体涉案人员的处理,暂时无法向相关部门核实。

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